Πλάκες χρυσού, μετρητά σε ευρώ, δολάρια και τούρκικες λίρες και κοσμήματα έκρυβε στο σπίτι του ένας άνεργος που δήλωνε μηδενικό εισόδημα, ενώ, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ ετοιμαζόταν να τα εξάγει στο εξωτερικό.
Με βάση ανακοίνωση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η μητέρα του ελεγχομένου διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στην πόλη της Ξάνθης όπου βρέθηκαν κι εκεί μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης από ελεγκτές του ΣΔΟΕ προέκυψαν τα εξής ευρήματα:
Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμαρίων
3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων
Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμαρίων
Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λπ) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η υπόθεση εντοπίστηκε με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για τη διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων όπως σημειώνει το ΣΔΟΕ.
iefimerida.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ